EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.06.2026 19:52:32 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1615594 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 28.04.2026 Genel Kurul Tarihi 09.06.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi, 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, 6 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8 - 2025 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması, 9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 10 - Yönetim kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, 12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi, 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ( 1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, 14 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi, 15 - Dilek, temenni ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.eurokapitalyo.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul Genel Kurul Sonuçları sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2026 Salı günü Saat. 14:00'de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır . Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.