ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.06.2026 19:23:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1615587 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 5 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 7 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının KURUMSAL YÖNETİM ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin YÖNETİM KURULU/ bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı KOMİTELER https://www.kap.org.tr/tr Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun /Bildirim/805221 ve https bağlantısı ://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/538368 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( ADİLE ESRA TÖZGE Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim AHMET BAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate VERDA BESTE Hayır (No) değil (Not board Governance Committee TAŞAR member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( AHMET BAL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( FUSUN KURAN Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( FUSUN KURAN Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( AHMET BAL Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ADİLE ESRA TÖZGE Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ AHMET BAL Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ FUSUN KURAN Hayır (No) Board member) İBRAHİM ÖZGÜR Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hayır (No) KÖLÜKFAKI Board member)