DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,71
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2999,96
-0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
10009,13
-0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

30 Kasım 2022 | 23:58
Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Yasa dışı bahis soruşturmasında Halil Falyalı’ya ait Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konulduğu bildirildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.

Alınan bilgiye göre, 20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde başlatılan "yasa dışı bahis soruşturması" kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye'nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

Şüphelilerin, ayrıca sanal yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 2,5 milyar lira da ele geçirildi.

Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Soruşturma süreci


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0

  • ALTIN GRAM - TL 2999,96 -0,21%
  • ALTIN ONS 2669,6 -0,39%
  • BIST 100 10009,13 -0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,431 0,5%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4221 -0,03409%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,21 -1,4253%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9527 0,1726%
  • EURO/DOLAR 1,0492 0,2326%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7096 0,2209%
  • STERLIN/DOLAR 1,2642 -0,21194%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL