DITAS - DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (“Ditaş”), pay sahiplerinden BDY Group İnşaat A.Ş.'den (“BDY Group”) aşağıdaki açıklamayı almıştır: 

BDY Group ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında imzalanan 26 Haziran 2025 tarihli Pay Devir Sözleşmesi tahtında öngörülen işlem kapsamında pay devri 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucunda BDY Group, Ditaş paylarının %68,24 oranında pay sahibi olmuştur. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26’ncı maddesi ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca BDY Group tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.

Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla BDY Group, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 22.07.2025 (bugün) tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruyu yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin ("Tebliğ") 15’inci maddesi uyarınca, Hedef Şirket’in yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, pay alım teklifi fiyatı; 

• Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından veya 

• Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde Hedef Şirket’in aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan 

düşük olamaz. Bununla birlikte, Tebliğ'in 17’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden belirlenmiş olması halinde pay alım teklifi fiyatı;

• Pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile 

• Pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan 

yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Buna göre;

• Anlaşmanın kamuya duyurulduğu 26.06.2025 tarihinden önceki 6 aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 15,2538 TL olarak hesaplanmıştır.

• 26 Haziran 2025 tarihli Pay Devri Sözleşmesi kapsamında 58.005.482,84 TL nominal değerli paylar için Satıcı'ya 14.500.000 USD ödenmiştir. Anılan tutarın 1 TL nominal değerli pay başına karşılığı yaklaşık 0,24997 USD’dir. Buna göre;

o Payların fiilen devralındığı 16.07.2025 tarihinde TCMB USD alış kuru üzerinden 0,25 USD karşılığı 10,040 TL olarak hesaplanmıştır. 

o Fiili pay alım teklifine henüz başlanmadığından başlanacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan USD alış kuru henüz belirli değildir.

Bu kapsamda, 1 (bir) TL nominal değerli 1 (bir) adet Hedef Şirket payı için Pay Alım Teklifi Fiyatı;

• 6 aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 15,2538 TL ile

• Pay Alım Teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanacak döviz alış kurunun esas alınması suretiyle hesaplanacak 0,25 USD olan pay devir bedelinin TL karşılığından

yüksek olanın esas alınması suretiyle belirlenecektir. Konu hakkında fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır. 

Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesi ile teklifin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi hususlar, Kurul’un onayı sonrasında kesinlik kazanacaktır. Kurul onayı alındıktan sonra, teklif fiyatı ve zorunlu pay alım teklifine ilişkin uygulama takvimi KAP’ta kamuya duyurulacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.