KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.05.2026 08:39:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1600848 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 05.05.2026 Genel Kurul Tarihi 04.06.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 03.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir DENİZLİ İlçe PAMUKKALE Adres Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi, 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, 10 - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması, 11 - Şirket'in güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması, 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 17 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Davet İlanı _ Gündem _ Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 3 Kocaer Çelik - 2025 AGM - Sample Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Kocaer Çelik - 2025 AGM - Invitation_ Agenda _ Proxy.pdf - İlan Metni EK: 5 Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2026 tarihli kararı ile, Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz ortaklarının 4 Haziran 2026 günü, saat 10.00'da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren 2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.