İŞBİR HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.05.2026 19:13:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1601415 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 02.04.2026 Genel Kurul Tarihi 05.05.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 04.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 6 - 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması 7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 8 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması 11 - 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması 12 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi 13 - 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi 15 - Dilek ve Görüşler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 KAP Duyuru eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar 02.04.2026 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi ile ilgili erteleme olağan genel kurul toplantısının 05.05.2026 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Erteleme olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.