QUİCK SİGORTA A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 19:37:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693453 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QUİCK SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 05.11.2026 Genel Kurul Tarihi 02.12.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.12.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ATAŞEHİR Adres İçerenköy Mah. Umut Sk. Quıck Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:33 Ataşehir/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Sayın Levent Uluçeçen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üye seçiminin onaya sunulması 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesi ve onaylanması 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarihli ve 16/531 s.k.) ve i-SPK.22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararları çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 5.10.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması 7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması 8 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Quick Sigorta - İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 Quick Sigorta - Extraordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni EK: 3 Quick Sigorta_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Quick Sigorta_Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 Quick Sigorta - Vekaletname Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 Quick Sigorta - Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | Ek Açıklamalar Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 2 Aralık 2026 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İçerenköy Mah. Umut Sk. Quıck Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:33 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi içeren İlan Metni, Vekaletname Formu ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.