SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.08.2026 19:37:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654639 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 42 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 80 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, toplantı gündemine Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin ilişkin bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu üyelere sunulma süresi toplantı konusuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 16 - Yatırımcı Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının İlişkileri - Şirket Kartı - ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Esas Sözleşme - https:// hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı sinpasgyo.com/ yatirimci-iliskileri/ sirket-karti/ esas-sozlesme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Komiteler ve Çalışma bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Esasları Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1255765 Yönetim Kurulu Komiteleri-I | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Akif Gülle Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Prof. Dr. Mehmet Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Lütfi Arslan Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Dr. Ayşegül Berrak Hayır (No) değil (Not board Governance Committee Köten member) ) Denetim Komitesi ( Prof. Dr. Mehmet Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Audit Committee) Lütfi Arslan Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Akif Gülle Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Akif Gülle Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Prof. Dr. Mehmet Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Lütfi Arslan Board member) Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Ahmet Çelik Evet (Yes) Sustainability Committee) Board member) Yönetim kurulu üyesi Sürdürülebilirlik Komitesi ( Diğer (Other) Mahmut Sefa Çelik Hayır (No) değil (Not board Sustainability Committee) member) Sürdürülebilirlik Komitesi ( Dursun Yaşar Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Hayır (No) Sustainability Committee) Çamurali Board member) Sürdürülebilirlik Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Seba Gacemer Hayır (No) Sustainability Committee) Board member) Yönetim kurulu üyesi Sürdürülebilirlik Komitesi ( Kenan Evren Diğer (Other) Hayır (No) değil (Not board Sustainability Committee) Karakaya member) Yönetim kurulu üyesi Sürdürülebilirlik Komitesi ( Dr. Ayşegül Berrak Diğer (Other) Hayır (No) değil (Not board Sustainability Committee) Köten member) İklim ve Risk Komitesi (Climate and Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Ahmet Çelik Evet (Yes) Risk Committee) Board member) Yönetim kurulu üyesi İklim ve Risk Komitesi (Climate and Diğer (Other) Mahmut Sefa Çelik Hayır (No) değil (Not board Risk Committee) member) İklim ve Risk Komitesi (Climate and Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Seba Gacemer Hayır (No) Risk Committee) Board member) İklim ve Risk Komitesi (Climate and Dursun Yaşar Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Hayır (No) Risk Committee) Çamurali Board member) | Diğer (Other) İklim ve Risk Komitesi (Climate and Kenan Evren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi Risk Committee) Karakaya değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi İklim ve Risk Komitesi (Climate and Diğer (Other) Mehmet Yavaş Hayır (No) değil (Not board Risk Committee) member) Yönetim kurulu üyesi İklim ve Risk Komitesi (Climate and Diğer (Other) Ayşe Özgün Hayır (No) değil (Not board Risk Committee) member) Yönetim kurulu üyesi İklim ve Risk Komitesi (Climate and Diğer (Other) Dr. A. Berrak Köten Hayır (No) değil (Not board Risk Committee) member)