KBORU - KUZEY BORU A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2025 Çarşamba, 18:51

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439097

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d5721ebc

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d5791ebd

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d5891ebe

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d5921ebf

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d59d1ec0

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196cf79d5a41ec1

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Tarihi	14.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	AKSARAY
İlçe	AKSARAY MERKEZ
Adres	Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

3 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması

4 - 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.

11 - 2024 yılı bagış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GK Davet ve Vekaletname .pdf - İlan Metni
EK: 3	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Invitation and Power of Attorney.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	14.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.