DAPGM - DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2025 Çarşamba, 11:25

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1438784

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29560196cdd7d6586c66

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29560196cdd7d65f6c67

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29560196cdd7d67c6c68

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Ekte yer alan Genel kurul toplantı tutanağındaki sayfa eksikliğinden dolayı düzeltme yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.04.2025
Genel Kurul Tarihi	12.05.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar'ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL ‘ den 10.000.000.000 TL ‘ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

14 - Dilek, temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2024 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-2024 yılı TFRS'ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

-2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2'si olarak belirlenmesine,

-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve sürenin uzatılmasına

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 Pazartesi günü saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.