BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. - Genel Kurul Bildirimi

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.05.2026 18:52:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1601401 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05/05/2026 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Karar Tarihi 29/04/2026 Genel Kurul Toplantı Türü Olağanüstü (Extraordinary) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2026 Tarih 05/05/2026 Saati 11:00 İstanbul, Şişli, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Adresi Akar Center N201 İç Kapı N47 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket Gündem konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi 1. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanı ATİLLA BAŞER'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ATİLLA BAŞER, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ATİLLA BAŞER, Oy Toplama Memurluğu görevini İBRAHİM YENTÜR'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise HATİCE AKARDERE'ye verdi. 2. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alınan Kararlar / Görüşülen Konular T.C. Uyruklu, (T.C. Kimlik Nxx) VEDAT SADİOĞLU, T.C. Uyruklu, (T.C. Kimlik N yy) İBRAHİM YENTÜR, T.C. Uyruklu, (T.C. Kimlik N zz) RAŞEL SADİOĞLU'nun, 3 ( üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar | verildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi . Genel Kurul Tescil Tarihi Açıklamalar Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05/05/2026 tarihinde Şirket merkezimizde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.