ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.05.2026 21:31:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610834 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında, Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 28.04.2026 Genel Kurul Tarihi 22.05.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 21.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAYRAMPAŞA Adres Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 11 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 18 - Dilek ve görüşler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 OGK ALTINKILIÇ BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 2025 OGK ALTINKILIÇ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2026 tarihinde saat 10:00'da Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mahallesi Yağ İskelesi Caddesi C Blok No:29/7 Bayrampaşa/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, toplantı sonuçlarına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Genel Kurul Sonuçları Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 ALTINKILIÇ TUTANAK.pdf - Tutanak EK: 2 ALTINKILIÇ HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04 2026 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.05.2026 tarihinde saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul adresinde yapılmasına, Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.