OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 18:23:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636236 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 26.06.2026 Genel Kurul Tarihi 23.07.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 22.07.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 10 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17 - 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 18 - Dilek, öneriler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni EK: 2 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 2025 Ordinary General Assembly - Invitation (EN).pdf - İlan Metni EK: 4 2025 Ordinary General Assembly - Information Document (EN).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Genel Kurul Sonuçları Listesi ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Evet Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2.pdf - Tutanak EK: 2 Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for 2025.pdf - Tutanak EK: 3 hazirun 23.07.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama metni geçerli kabul edilecektir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.