METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.09.2026 11:37:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664507 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin Güncellenmesi Ve Pay Geri Alım Programının Genel Kurul Onayına Sunulması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin Güncellenmesi Ve Pay Geri Alım Programının Genel Kurul Onayına Sunulması Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 10.09.2026 Genel Kurul Tarihi 20.10.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 19.10.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. NO:30 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı, tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Kar Dağıtım Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 3 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın yeniden belirlenmesi, 4 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi, 5 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Metropal_OU Genel Kurul Toplantı İlanı_20.10.2026.pdf - İlan Metni EK: 2 Metropal_OU Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_20.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Metropal_OU Genel Kurula Katılım Prosedürü_20.10.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.09.2026 tarihli ve 2026/41 sayılı kararı ile, Şirketimizin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20.10.2026 tarihinde saat 11:00'de, Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı ve gündem Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP), Şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde kamuya duyurulmuştur. | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2026 tarihli ve 2026/44 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 ( 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı Kararı) sayılı İlke Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde Pay Geri Alım Programı başlatılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasının yanı sıra, Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun Program kapsamında geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi amacıyla, 20.10.2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine yeni bir madde eklenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, mevcut gündemin 4. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki gündem maddesinin eklenmesine: "Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi" karar verilmiştir. Buna göre 20.10.2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın güncellenmiş gündemi aşağıdaki şekilde olacaktır: 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 3.2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın yeniden belirlenmesi, 4.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi, 5. Dilek ve temenniler, gündem maddelerinden oluşacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin güncellenmiş gündem, Pay Geri Alım Programı ve ilgili bilgilendirme dokümanları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen süre ve usullere uygun olarak KAP'ta ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.