SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.09.2026 17:11:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664760 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2026 Olağanüstü Genel Kurulunun Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 10.08.2026 Genel Kurul Tarihi 10.09.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 09.09.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması 3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi; Yönetim Kurulu üye sayısı ile üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 4 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması 5 - Dilek ve temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni EK: 2 Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet | Şirketimiz'in, 10.09.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur, -Toplantı Başkanlığı'na Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğu için Esra Mutlu, tutanak yazmanlığı için Sema Baş'ı görevlendirmiştir. -Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılında görevde bulundukları süreye ilişkin ayrı ayrı ibralarının 2026 yılı finansal tablolarının onayından sonra yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. -Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenel Çil, Yönetim Kurulu üyesi Murat Esen, Hatice Kara ve Mehmet Ünal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesi ve görevlerinden alınması oybirliği ile kabul Genel Kurul Sonuçları edildi. 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sadık Murat Barışık, Enes Perçin, Semih Yüksel Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı Sönmezer ve Mehmet Adnan Dabak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 90.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine ve işbu tutar dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması oybirliği ile kabul edildi. -Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı. Saygılarımızla, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 16.09.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 sekur_10.09.2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Sekur_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_ 10.09.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 3 Sekur_10.09.2026 Olağanüsütü Genel Kurulu Hazirunu _KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | Ek Açıklamalar Şirketimizin 10.09.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları 16.09.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,11667 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.