Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431299Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb77e49e0https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb78749e1
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb78f49e2
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb79a49e3
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb79f49e4
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb7af49e5
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c730196833eb7bb49e6
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olmak kaydıyla; Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'sından 5.000.000.000.-TL'sına artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 29 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla, |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
