HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.08.2026 18:52:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1655221 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komitelerinde Yapılan Degişiklik Hakkında. | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak 32 kez fiziken toplanılmış toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının olup, bu toplantılarda 32 sayısı karar alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 99 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Toplantıdan 3 gün gönce toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu üyelere sunulur. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Esas sözleşmenin 9. ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Maddesinde belirtilmiştir. hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Herhangi bir Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran sınırlandırma politikada belirlenen üst sınır bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunun 14. Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin sayfası Komiteler bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı bölümünde yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://kap.org.tr/tr/ bağlantısı Bildirim/1498991 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ayşegül Sergeç Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Aizhanat KİM Hayır (No) Audit Committee) Board member) | Kurumsal Yönetim - Aizhanat KİM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Ayşegül Sergeç Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Doruk ATIL Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ayşegül Sergeç Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Aizhanat KİM Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Nilüfer ATIL Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)