TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.11.2026 18:00:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697725 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak 2025 yılında 53 tane toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının Yönetim Kurulu sayısı Toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 99 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin göstermekle birlikte toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır. Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının bilgi verilmiştir. Yönetim ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurulu çalışma usul hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun Rekabet Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yasağı başlıklı 396ncı politikada belirlenen üst sınır maddesi kapsamında 2025 yılında yapılan 71. Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 2025 Yılı Entegre Faaliyet bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 151 Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1429740 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Sadık Yakut Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Halil Çelik Hayır (No) Audit Committee) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman Arslan Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Şahin Uğur Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Haydar Kemal Kurt Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Adnan Ertem Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Cemil Ragıp Ertem Hayır (No) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Vedat Demiröz Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Haydar Kemal Kurt Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Ali Tahan Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Korhan Turgut Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Adnan Ertem Hayır (No) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Sadık Yakut Hayır (No) Board member) Committee)