BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.08.2026 22:45:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1645901 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın x kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı x işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş x olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel x kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların x hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir x maddede yer verilmiştir. Şirketimiz 2024 yılına ilişkin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'larında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat x sorumlu kişiler, Şirket sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.Medya davet edilmemiştir. Halka açık olmasından kaynaklı pay sahiplerine canlı yayın hizmeti verilmiştir. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama x bulunmamaktadır. A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı x hakkı bulunmaktadır. bulunmamaktadır. İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir x ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen x göstermiştir. İlgili mevzuatta öngörülmüş azlık 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide haklarının birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış x kullanılabilmesi için ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek sermayenin yüzde genişletilmiştir. beşinin temsil olunması yeterlidir. | 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya x açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve x esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın x kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında x denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir Borsada işlem gören x kısıtlama bulunmamaktadır. hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri x içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, x imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. Önümüzdeki yıllarda kurumsal internet sitesindeki bilgilerin 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe Türkçe ile tamamen aynı ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre x içerikte olacak şekilde seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. İngilizce olarak da paylaşılması planlanmaktadır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin x etmektedir. 2.2.2 numaralı ilkede yer alan değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan sayısı ile birlikte şirket x tüm unsurları içermektedir. esas sözleşmesinin son hali Faaliyet Raporu'nda yayınlanmamaktadır, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde x korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler Şirket'in prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde kurumsal internet yayımlanmaktadır. sitesinde yayımlanmamaktadır Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan işlemleri bildirmesi uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli amacıyla gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. mekanizmaların oluşturulması için çalışmalar sürmektedir. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar x çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Çalışanların yönetime 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya x katılımı konusunda şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. çalışmalar sürmektedir. | 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli Çalışanların yönetime kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere x katılımı konusunda anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. çalışmalar sürmektedir. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve Mevcut süreçlere ilişkin tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması x iyileştirme çalışmaları benimsemiştir. devam etmektedir. Mevcut süreçlere ilişkin 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak x iyileştirme çalışmaları belirlenmiştir. devam etmektedir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası Mevcut süreçlere ilişkin bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler x iyileştirme çalışmaları düzenlemektedir. devam etmektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer Mevcut süreçlere ilişkin planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların x iyileştirme çalışmaları bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. devam etmektedir. 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili x sendikaların da görüşü alınmıştır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara x duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve duygusal açıdan kötü ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan muamelelere karşı kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, x korumaya yönelik eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet prosedürler, eğitimler, mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler tamamlanmamıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını x desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı x sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz x müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu x durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına x bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya x yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek x şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır x . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk x yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç x duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay x sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık x faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin x karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler x yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür x ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki x anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki Şirkette sebep olacakları kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak zararın, Şirket x Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sermayesinin %25'ini sorumluluk sigortası yaptırmıştır. aşan bir bedel ile sigorta edilmesine ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI Şirketimizde bir kadın 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari yönetim kurulu üyesi %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için bulunmaktadır. Kadın politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak x üyelerin sayısının gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya arttılımlası konusunda uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. çalışmalar sürmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık x tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ Yönetim Kurulu 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım x yönetim kurulu sağlamıştır. toplantılarının çoğuna katılmıştır. Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, Yönetim Kurulu üyelerine bilgilerin sunulma 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili zamanı, yönetim kurulu bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere x gündemindeki konu ve gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı Görüşlerini bildiren olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer x Yönetim Kurulu üyesi üyelerin bilgisine sunulmuştur. olmamıştır. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. x 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı x şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı x muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin yönetimsel imtiyaz sahibi 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka olması, gönüllülük esası görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu x ile görev yapılması ve iş üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul tecrübelerinin toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimize önemli katkısı nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Bağımsız Yönetim kurulu 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede üyeleri birden fazla x görev almaktadır. komitede görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü x kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer x verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor x düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde seviyesinde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim x değerlendirmesi amaçlı kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar x aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer tüm menfaatler, yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi x yıllık faaliyet raporu bazında açıklanmıştır. vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan ödemeler genel uygulama ile paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.