LYDHO - LYDİA HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 29.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak;

1) Genel Kurul tutanağının noter onaylı bir sureti, Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirme yazısı ile sicil tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ticaret siciline verilmesine ve genel kurul kararında tescili gereken hususların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,

2) Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ERKAN ve Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Ergin İÇENLİ’nin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine,

3) Genel Kurulda denetçi olarak seçilen (adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 206580-0 numarası ile kayıtlı olan) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,

4) Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi uyarınca, görev dağılımı kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Enver ÇEVİK ve Başkan Vekilliğine Kemal AKKAYA’nın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin, ticaret siciline 26.08.2024 tarihinde tescil edilen temsil ve ilzam yetkisinde değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına,

5) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, genel kurul kararlarının icra edilmesi, genel kurul işlemlerine ilişkin tescil ve ilan edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ticaret sicili nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüseyin KAYA’ya yetki verilmesine,

karar verilmiştir.