SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.09.2026 18:31:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1661676 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üye Değişiklikleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar No : 2026/09/002 Karar Tarihi : 10.09.2026 Karar Saati                  : 12:00 Toplantıya Katılanlar : Murat Hakan Çil, Mehmet Ünal, Murat Esen, Hatice Kara Konu                             : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üye Değişiklikleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması Sekuro  Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.  ("Şirket") Yönetim Kurulu merkez adresinde  toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında; | 1. Sermaye  Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci  maddesi kapsamında, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak  görev yapan Esra Mutlu'nun bu görevinin ve bu göreve bağlı olarak  yürüttüğü Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin 10.09.2026 tarihi  itibarıyla sona erdirilmesine, 2. Şirketin  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi olarak görev yapan Sema Baş'ın bu  görevinin 10.09.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, 3. Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşı, [Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı]  sahibi ve 207671 lisans numaralı Zeynep Apaydın'ın, Sermaye Piyasası  Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ile i-SPK .17.4  (27.02.2015 tarihli ve 5/225 sayılı) İlke Kararı kapsamında, Şirkette  tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın, Yatırımcı İlişkileri Bölümü  Yöneticisi olarak görevlendirilmesine, 4. Zeynep  Apaydın'ın, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin  ikinci fıkrası uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak  görevlendirilmesine, 5. Şirketin  mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümünün doğrudan Şirket Genel Müdürüne  bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etmesine ve yürüttüğü faaliyetlerle  ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmasına, 6. Esra  Mutlu'nun ve Sema Baş'ın görevinin sona ermesine ve Zeynep Apaydın'ın  görevlendirilmesine ilişkin gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma  Platformu'nda yapılmasına; Şirketin internet sitesi, Kurumsal Yönetim  Komitesi yapısı ve ilgili diğer kurumsal kayıtlarının bu doğrultuda güncellenmesine, Oy çokluğu karar verilmiştir. Murat Hakan ÇİL                         Şenel ÇİL Mehmet ÜNAL Yönetim  Kurulu Başkanı Yönetim  Kurulu Üyesi Yönetim  Kurulu Üyesi (KATILMADI) | Murat Esen                                                                         Dr.Hatice KARA                                                                     Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)                                          Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.