DÜNYA HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.11.2026 19:01:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1691196 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DÜNYA HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2026 tarihli kararı uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Sıtkı Sönmezer'in istifasının kabulüne ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Sayın Sanlı Baş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Deniz Ülke Kaynak'ın istifasının kabulüne ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde  bağımsızlık kriterlerini sağlayan yeni bir üyenin belirlenmesi amacıyla gerekli  çalışmaların başlatılmasına, bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli süreçlerin yürütülmesi hususunda görevlendirilmesine, Söz konusu istifalar ve Yönetim Kurulu üyeliği değişikliklerine ilişkin gerekli kamuyu aydınlatma, ticaret sicili tescil ve ilan işlemleri ile diğer yasal işlemlerin gerçekleştirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.