NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.01.2026 10:30:03 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1544894 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 13.01.2026 Genel Kurul Tarihi 09.02.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.02.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe KONAK Adres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK tarafından onaylanan haliyle değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının genel kurul onayına sunulması, 4 - Dilek, temenniler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 16.01.2026 TARİHLİ TİCARET SİCİL GAETESİ -OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni Ek Açıklamalar Şirketimiz sermayesindeki A grubu imtiyazlı paylara sahip olan Nasır Ailesi söz konusu paylarını, grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde, Nasır Holding'e devretmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan bağlam hükmünde değişiklik yapılması amacıyla, 12.01.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında, söz konusunun maddenin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. | Esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi amacıyla genel kurul onayına sunulmak üzere 09.02.2026 saat 14:00'da Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul kararı 16.01.2026 tarih ve 11502 TTSG de tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.