GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.05.2026 19:35:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1600809 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul - Gündem Madde İlavesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlıklı 29. maddesinin 4.fıkrası hükmü gereğince ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2026 tarih ve 2026/28 sayılı Bülteni ile duyurulan ve şirketimize uygulanan idari para Düzeltme Nedeni cezaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketimize tebliğ edilen 04.05.2026 tarihli yazısı kapsamında; Olağan Genel Kurul Gündemine "İdari para cezalarının Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması" maddesi eklenmiştir. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 13.04.2026 Genel Kurul Tarihi 08.05.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 07.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza, No:1/3 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması 5 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması 8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti ve oylamaya sunulması 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenerek oylamaya sunulması 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporların denetimi için seçilen bağımsız denetçinin oylamaya sunulması 11 - 01.01.2024-31.12.2024, 01.01.2025-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının Sınırlı Güvence Denetimi için seçilen bağımsız denetçinin oylamaya sunulması 12 - 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 15 - Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek iznin oylamaya sunulması, bu kapsamda yapılan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi 17 - İdari para cezalarının Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması 18 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 Invitation-Agenda-Power of Attorney.pdf - İlan Metni EK: 3 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2026 saat 10.00'da "Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza, No:1/3 Ümraniye/İstanbul" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.