KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.05.2026 13:13:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1603162 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.05.2026 Genel Kurul Tarihi 11.06.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 10.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir KOCAELİ İlçe GEBZE Adres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 4 - 2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması 5 - 2024 faaliyet dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 6 - 2025 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası 8 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2025 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimlerin onaylanması 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması 15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu işlemler nedeniyle gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Dilekler, görüşler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 KENT_GENEL_KURUL_DAVET_2025 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 KENT_GENEL_KURUL_BİLGİLENDİRME_DÖKÜMANI_2025 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulu Karar No: 2026/07 Yönetim Kurulu Karar Tarih: 08.05.2026 Şirketimiz 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresinde yer alan şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ve bilgilendirme dokümanları bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.