ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.09.2026 18:13:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1665517 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 17.09.2026 Genel Kurul Tarihi 09.10.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.10.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SİLİVRİ Adres Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması 5 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar /Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/09/2026 tarih ve 2026/24 sayılı kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddelerinin tadilinin onaylanması amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 09/10//2026 Cuma günü saat 11:00'de "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. | Söz konusu esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı izni ile onaylanmıştır. Toplantıya ilişkin çağrı metni, gündem, Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve vekâletname örneği ekte yer almakta olup, aynı zamanda Şirketimizin www.ozyasar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.