BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.10.2026 20:01:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671672 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 01.07.2025- 30.06.2026 Mali Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2026 Karar Tarihi 02.10.2026 Genel Kurul Tarihi 09.11.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.11.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı Spor Tesisleri İç Yolu No:18 Bakırköy / İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. 3 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. 4 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 6 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2026-30.06.2027 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması. 9 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2026-30.06.2027 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması. 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 14 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 OGK 2025 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 OGK 2025 Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2026 tarihli ve 336/2026 sayılı toplantısında 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 09.11.2026 tarihinde pazartesi günü saat 10:00'da İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı Spor Tesisleri İç Yolu No:18 Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, 01.07.2025 – 30.06.2026 mali dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ekte yer almaktadır. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.