PASİFİK HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.09.2026 18:31:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658637 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PASİFİK HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri (Güncelleme) | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 0 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 90 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 2 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Yatırımcı İlişkileri hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Mevcut Değil politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Mevcut Değil bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı https://kap.org.tr/tr/api/file/ Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun download/ bağlantısı 4028328c9cc9d175019ce13d129f49e0 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Mahmut Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Audit Committee) KUTLUCAN Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Atakan YILMAZ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Atakan YILMAZ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate - Ercan DEMİRCİ Hayır (No) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Eda DİRİCAN Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Mahmut Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Committee of Early KUTLUCAN Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ercan DEMİRCİ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)