BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 03:19:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659825 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Ortaklığımız 1 adet Analist toplantısı Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve düzenlemiş, 15 ten dan toplantılarının sayısı fazla PYŞ ve Analist ile yatırımcı toplantısı düzenlemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1489151 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Bağımsız üyelerin İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun çoğunluğunun onayı veya onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili katılanların oybirliği KAP duyurularının bağlantıları bulunmayan işlem bulunmamaktadır. Madde 9 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında KAP'ta duyurulması gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP gereken bir husus ortaya duyurularının bağlantıları çıkmamıştır. Madde 10 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili gereken bir husus ortaya KAP duyurularının bağlantıları çıkmamıştır. Şirketimizin web sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde bu Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara hususlar belirtilmiştir. ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı https:// www.balsugida.com/ yatirimci-iliskileri/# kurumsal-yonetim Şirketimiz bağış ve yardım politikası Şirketimiz paylarının halka arzı öncesinde Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel yapılan olağanüstü genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı kurul toplantısında kabul | edildiği için KAP duyurusu bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Sözleşmesi'nin Madde 10 katılımını düzenleyen madde numarası hükmünde düzenlenmiş olup, menfaat sahiplerine odaklı özel bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz genek kuruluna pay sahiplerimiz, bağımsız denetçi, şirket üst düzey Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi yönetimi, gerektiğinde danışmanlar, bakanlık temsilcisi, gerektiğinde yeminli mali müşavir katılmaktadır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Şirketimizin A Grubu nama yazılı payların Oy hakkında imtiyazı bulunmakta olup, Esas Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Sözleşme madde 10/e oranları hükmü uyarınca, A Grubu paylar sahiplerinin sahip oldukları her pay için 5 oy hakkı bulunmaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 41 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Şirketimizin "https:// www.balsugida.com/ yatirimci-iliskileri/# kurumsal-yonetim adresindeki resmi Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer internet sitesinde " aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer alan " Kar Dağıtım Politikası" başlığında altında bulunmaktadır. 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu?nun 9.09.2025 tarihli ve 295 sayılı ? Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında | makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000TL (yüz Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını doksan altı milyon Türk teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın Lirası) kâr payının, 1 TL kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine nominal değerli beher ilişkin tutanak metni pay için brüt 17,63 kuruş/ pay (net 14,98 kuruş/pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına? ilişkin teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1489153 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı Yatırımcı İlişkileri https:// 03/10 Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul sekmesinde Genel Kurul www.kap.org.tr/ 0 % 83 % 5,6 % 77,4 14 /2025 başlığı altında yer almaktadır. başlığı altında yer tr/Bildirim/ almaktadır. 1489151 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Şirketimizin kurumsal internet sitesi "https:// Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal www.balsugida.com/ yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı yatirimci-iliskileri/" bölümlerin adları adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır Şirketimizin kurumsal internet sitesi "https:// Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir www.balsugida.com/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi yatirimci-iliskileri/# pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm ortaklik-yapisi" adresinde "de yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe / Kısmen İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları 1.Genel Bilgiler -> a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında d.Yönetim Organı ve yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Personel Sayısı -> I. yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu ve Komiteler" 1.Genel Bilgiler -> d.Yönetim Organı ve b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Personel Sayısı -> I. ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu ve Komiteler" "1.Genel Bilgiler -> c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve d.Yönetim Organı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Personel Sayısı -> I. numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu ve Komiteler" ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Finansal Durum veya bölüm adı Faaliyet raporunun " Hukuki Konular" | d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası bölümünde ve bağımsız sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm denetim raporunda yer adı almaktadır. e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Bulunmamaktadır. bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunda "1. f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Genel Bilgiler" karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölümünde "c.Şirket'in bölüm adı Sermaye Ortaklık Yapıları " başlığı altındadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Faaliyet raporunda toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine sürdürülebilirlik ve insan ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında kaynakları başlığı bilginin sayfa numarası veya bölüm adı altındadır. | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı İnternet Sitesinde bölümün adı bulunmamaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine yoktur kesinleşen yargı kararlarının sayısı İnsan Kaynaklarından İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Sorumlu Üst Düzey Yönetici surdulebilirlik@ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri balsugida.com 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim İnternet sitesinde organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı çerçevesinde, gerektiğinde geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Şirketimizin internet ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı sitesinde bu bilgi yer bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti almamaktadır Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Şirketimizin internet önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları sitesinde bu bilgi yer politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili almamaktadır maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer İnternet sitesinde aldığı bölümün adı bulunmamaktadır Şirketimizin kurumsal internet sitesi "https:// www.balsugida.com/ | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk surdurulebilirlik-yaklasimimiz raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal /#raporlar" adresinde " sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Sürdürüleblirlik" sekmesi yönetim konularında alınan önlemler altında yer almaktadır . Şirketimizin EK KSS 100 04 numaralı ve 26.05.2025 tarihli İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla etik taaütnamesi içinde yer mücadele için alınan önlemler almaktadır.Bu Kurallar web sitesinde yer almamaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Bulunmamaktadır. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Yetki devredilen Yönetim kurulu üyelerimiz;Hasan Cuneyd Zapsu Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim münferiden, Ahmet Bilge kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Anbarlılar ve Muzaffer Taviloğlu müştereken şirketi en geniş şekilde sınırsız temsile yetkilidir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 4 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Risk Yönetimi ve İç değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Kontrol Mekanizması numarası Yönetim kurulu başkanının adı Hasan Cuneyd Zapsu İcra başkanı / genel müdürün adı Ahmet Bilge Anbarlılar Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Aynı Kişi değildir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Bulunmamaktadır. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Bulunmamaktadır. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 - % 17 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında | Yönetim İcrada Görevli Bağımsız İlk Aldığı KAP Tarafından Bağımsızlığını En Az 5 Yıllık Kurulu Olup Olmadığı Üye Olup Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Kaybeden Deneyime Sahip Olup Üyesinin Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Üye Olup Olmadığı Adı/Soyadı Olmadığı Bağımsız İcrada Görevli Hasan üye değil ( Değil ( 04/10/ İlgisiz (Not Cuneyd Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Non-executive 2024 applicable) Zapsu independent ) director) Bağımsız Ahmet üye değil ( İcrada görevli 04/10/ İlgisiz (Not Bilge Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) (Executive) 2024 applicable) Anbarlılar independent director) Bağımsız üye değil ( Muzaffer İcrada görevli 04/10/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Taviloğlu (Executive) 2024 applicable) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Vincenzo Değil ( 04/10/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) MorelliNon-executive 2024 applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız Ali Cemil Değil ( üye ( 04/10/ İlgisiz (Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) TanerNon-executiveIndependent 2024 applicable) ) director) İcrada Görevli Bağımsız Ayşin Değil ( üye ( 04/10/ İlgisiz (Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) AkmanNon-executiveIndependent 2024 applicable) ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 329 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 83 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Belirli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin öncesi makul bir süre toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu içerisinde üyelerimize sunulmasına azami özen gösterilmiştir. Kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının İlişkileri" sekmesinde " ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Ana Sözleşme" başlığı hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı altında yer alan "Esas Sözleşmede" belirtilmiştir. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bulunmamaktadır. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet Raporunun " Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin komiteler ve görevleri bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı hakkında bilgiler" başlığında yer almaktadır . Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1478225 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı | Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Cemil Taner Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ayşin Akman Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Cemil Taner Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Muzaffer Taviloğlu Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ali Cemil Taner Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Muzaffer Taviloğlu Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Tağmaç Çuhadar Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II https:// Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim www.balsugida.com/ komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü yatirimci-iliskileri/# belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) kurumsal-yonetim https:// Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal www.balsugida.com/ yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen yatirimci-iliskileri/# bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) kurumsal-yonetim https:// Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday www.balsugida.com/ gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen yatirimci-iliskileri/# bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) kurumsal-yonetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin https:// erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi www.balsugida.com/ verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün yatirimci-iliskileri/# adı) kurumsal-yonetim https:// Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret www.balsugida.com/ komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü yatirimci-iliskileri/# belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) kurumsal-yonetim 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet raporunda " hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Diğer Hususlar" başlığı bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı altında yer verilmiştir. https:// Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli www.balsugida.com/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer yatirimci-iliskileri/# aldığı bölümünün adı kurumsal-yonetim Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari "Yönetim Kurulu Üyeleri sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Sağlanan Mali Haklar veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 4 4 Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 75 % 33 4 4 Corporate Governance Committee)