Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439447Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0ddda2fb5https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0dde62fb6
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196d4a0ddf12fb7
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına. | ||||||||||||||||||||||
15 - Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'nun 15.05.2025 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Haziran 2025 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak NO: 6/A Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
