Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1489151Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d992f6f660199391c692841dchttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d992f6f660199391c693341dd
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2025 tarihli ve 2025/294 sayılı toplantısında 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 03.10.2025 tarihinde cuma günü saat 10:00'da "Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1, Kavacık/ İSTANBUL" adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, 01.07.2024 – 30.06.2025 mali dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ekte yer almaktadır. Saygılarımızla. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
