FADE - FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin KOCABIYIK, Yönetim Kurulumuza
sunmuş olduğu 10.10.2025 tarihli İstifa Yazısı ile Şirketimizdeki Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'nden ayrılmıştır.

İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında değerlendirilen 31261887208 T.C. kimlik numaralı Erhan
ÇALIŞKAN'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk
genel kurulda onaylanmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi görevlerine
seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev
yapmasına karar verilmiş olup,

Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesinde ilanının
yapılacağı bilgisini sunarız.