TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.04.2026 10:44:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597028 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Türkiye Sigorta A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 13.03.2026 Genel Kurul Tarihi 09.04.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, 12 - Pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi, 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Şirket'in 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 15 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Türkiye Sigorta 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 2 Türkiye Sigorta 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Türkiye Sigorta 2025 Ordinary General Assembly Invitation Announcement.pdf - İlan Metni EK: 4 Türkiye Sigorta 2025 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 09.04.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; 1) Toplantı başkanlığına Sayın Subutay ÇELİK'in seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2) 2025 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup ardından müzakere edilmiştir. 3) 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir. 4) 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2025 yılı finansal tabloları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir. 5) 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunmuş sayılması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir. 6) Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 7) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Genel Kurul Sonuçları 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. 9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. | 11) 2026 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 12) Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi. 13) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2025 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. 14) 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 15) Dilek ve temenniler iletildi. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 24.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Türkiye Sigorta 2025 GK Tutanak_09.04.2026.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 2026.04.09 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 09.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 24.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.