SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.05.2026 23:41:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1608305 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 15.05.2026 Genel Kurul Tarihi 19.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 18.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, 5 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması, 7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, 10 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması, 14 - Dilek ve öneriler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf - İlan Metni EK: 4 DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - İlan Metni EK: 5 AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 8 Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00'de, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem maddelerini ve vekâlet formunu içeren ilan metni ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. Açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte sunulmuş olup, açıklama metinleri arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama esas alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.