MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.05.2026 15:12:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1609476 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 06.04.2026 Genel Kurul Tarihi 07.05.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 06.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş Levent Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 4 - 2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması, 5 - 2025 faaliyet dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu Özetinin okunması, 6 - 2025 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası. 8 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2025 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi önerisinin onaya sunulması 11 - Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi önerisinin onaya sunulması 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16 - Dilekler, görüşler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 2025 yılı olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 2025 yılı olağan genel kurul çağrı ilanı.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan Genel Kurul Sonuçları ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 21.05.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi Mondi Turkey.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 07 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.