RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 12:28:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659444 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 yılı olağan genel kurulu tescili hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 28.07.2026 Genel Kurul Tarihi 27.08.2026 Genel Kurul Saati 13:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 26.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAHÇELİEVLER Adres Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 7 - TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul onayına sunulması ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması 9 - 2025 yılı kar' ıyla ilgili karar alınması 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı finansal tabloları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 2025 yılı faaliyet raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 Rodrigo - 31.12.2025 - Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2025 yılı olağan genel kurulu yapılmış olup ;Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadı Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 04.09.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 tutanak 27 08 2026.pdf - Tutanak EK: 2 hazirun 27 08 2026.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar 27.08.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, tescil bildirimi 04.09.2026 tarih ve 11659 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.