OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 19:19:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1694381 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 06.11.2026 Genel Kurul Tarihi 02.12.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.12.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi 3 - Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması 4 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 2026 Extraordinary General Assembly Meeting Notice.pdf - İlan Metni EK: 3 2026 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 2026 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar 6 Kasım 2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11:00'da Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü/ANKARA adresinde yapılmasına, davet merasiminin usulüne uygun şekilde yapılarak davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.