FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 18:29:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656925 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun Güncellenmesi | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 15 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 75 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Periyodik yapılan toplantılarda gündem ve gündeme ilişkin bilgi Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin notu Yönetim Kurulu toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu toplantısından bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. Yönetim Kurulu çalışma esasları şirket içi Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının düzenleme olup, ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurumsal İnternet hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Sayfasında yayımlanmamaktadır. Bu konuda bir üst sınır belirlenmemiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmaları, Ford Otosan’ ın Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran olarak katılmaları, bu tür politikada belirlenen üst sınır toplantılarda soru sormaları ve önerilerde bulunmaları ve alınan kararların Ford Otosan’ın menfaatine olmadığını düşündükleri durumlarda muhalefet şerhinde bulunmaları beklenmektedir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulu bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteleri https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1531303https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1427728 https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1448819 Çalışma Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun esasları ayrıca web bağlantısı sitemizde Komiteler sayfasında yer almaktadır. https:// www.fordotosan.com. tr/ tr/yatirimcilar/ kurumsal-yönetim/ komiteler Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Umran Savaş İnan Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Kay-Dirk Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) Lindemann Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Umran Savaş İnan Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Kay-Dirk Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Lindemann Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Haydar Yenigün Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate David Joseph Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Cuthbert Johnston Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Saibe Gül Ertuğ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee Gerişkovan member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Umran Savaş İnan Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi ( Saptanması Komitesi ( Haydar Yenigün Hayır (No) Board member) Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( David Joseph Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Cuthbert Johnston Board member) Detection of Risk) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Umran Savaş İnan Evet (Yes) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Haydar Yenigün Hayır (No) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( James Michael Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Hayır (No) Baumbick Board member) Committee)