KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.09.2026 23:24:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1663253 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu 2 | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 16 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 83,33 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Periyodik olarak yapılan toplantılarda Gündem ve Gündeme ilişkin bilgiler Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin ve dokümanlar Yönetim toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurulu Toplantısından 3 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerin e posta yoluyla iletilir. İlgili Hususlar kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Bölümünde yer Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının alan Esas Sözleşme ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Yönetim Kurulu hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları başlıklı 12. maddede belirtilmiştir. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Üst sınır mevcut değildir. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurulu'nun bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Değerlendirmesi > Yönetim Kurulu Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun www.kap.org.tr/Bildirim/ bağlantısı 1466208 | Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Naciye KURTULUŞ Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Audit Committee) SİME Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Metin KİLCİ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Naciye KURTULUŞ Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Governance Committee SİME Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( İhsan KULALI Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Gözde ÇİVİCİ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Metin KİLCİ Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İhsan KULALI Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Murat SOYDAN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)