KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 23:08:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1694493 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesinin Görevden Ayrılması | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 12 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 93 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı En az iki gün olmak üzere Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan makul bir toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetişim/ Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Kurumsal Yönetişim ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Komitesi/ Kurumsal hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yönetişim Komitesi Çalışma Esasları Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Faaliyet Raporu/ Bölüm bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı A12 Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1105434 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Fatma Füsun Akkal Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Audit Committee) Bozok Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tuğrul Fadıllıoğlu Hayır (No) Audit Committee) Board member) | Kurumsal Yönetim Ayşe Selen Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate - Kocabaş Evet (Yes) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Fatma Füsun Akkal Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Governance Committee Bozok Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Dr. Yılmaz Argüden Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tuğrul Fadıllıoğlu Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ferda Besli Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Dr. Yılmaz Argüden Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)