PETKM - PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Mayıs 2025 Cuma, 19:40

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1444119

Özet Bilgi	2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	05.05.2025
Genel Kurul Tarihi	29.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALİAĞA
Adres	Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,

4 - 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6 - 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Zararından 6.343.663.000 TL'nin geçmiş yıllar zararına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Sedat SARUHAN'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Anar MAMMADOV, Sn. Kanan NAJAFOV, Sn. Zaur GURBANOV, Sn. Elchin IBADOV, Sn. Ömür ÖNK ve Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Sedat SARUHAN, Sn. Bekir Emre HAYKIR ve Sn. Naciye KURTULUŞ SİME'nin 1 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını incelemek ve Şirketimizin 2025 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanacak TSRS raporları, zorunlu sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimi kapsamında gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2024 yılı içinde toplam 1.240.000 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 40.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.05.2025

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.