SEK SKBNK - ŞEKERBANK T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Mayıs 2025 Cuma, 20:14

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439940

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196da063b97361a

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196da063ba1361b

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196da063bc5361c

Özet Bilgi	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Tarihi	16.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,

7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

16 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

3. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,

4. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına,

5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,

7. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin onaylanmasına,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere,

9. 2024 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,

10. Banka'nın 2025 yılına ilişkin denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Tutanak KAP.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.