Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462760Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dc571f20https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dc811f21
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dc8d1f22
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dcbd1f23
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dcc21f24
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dcee1f25
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e9dcf41f26
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. maddesi ile "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ayrılması gereken 1. Tertip kanuni yedek akçe tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve söz konusu yedek akçelerin ayrılmasının pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
13 - 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda güncellenerek yayınlanan 31.12.2021 tarihli kar dağıtım tablosunun pay sahiplerinin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve görüşler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.07.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 10.07.2025 tarih, 11369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
