KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 18:21:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697277 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri Özet Bilgi Yönetim Kurulu Seçimi Sonucu, Yönetim Kurulu Komiteleri | Yönetim Kurulu Komiteleri İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 09.11.2026 tarihinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. İsmail Katmerci, Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Katmerci,  Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Furkan Katmerci, Bağımsız Üye olarak; Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını ve bağımsızlık beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Gökhan Çelik, Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını ve bağımsızlık beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Bora Ersan, ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Gökhan Çelik ve Bora Ersan'ın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 11.11.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Katmerci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet Katmerci'nin getirilmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına, |  oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 11.11.2026 tarih ve 2026/34 sayılı kararı çerçevesinde; Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerdeki üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;    Denetimden sorumlu  komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Mehmet Gökhan Çelik'in  ve Sn. Bora Ersan'ın seçilmesine, komiteye Sn Bora Ersan'ın Başkanlık etmesine, Kurumsal Yönetim Komitemiz için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Gökhan Çelik, Sn. Borsa Ersan ve Sn. Dilan Çil Dağabakan'nın seçilerek bu komiteye Bora Ersan'ın başkanlık etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) nun seri Seri : II-17.1 sayılı  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere "Kurumsal Yönetim Komitesinin" , "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve SPK'ın Seri :  II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına  ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Mehmet Gökhan  Çelik'in ve Sn. Bora Ersan'ın seçilmesine ve komiteye Sn. Bora Ersan'ın başkanlık etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklama bilgi amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında bir farklılık olması durumunda, Türkçe versiyon esas alınacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.