Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
24/06/2025 tarihinde
yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”)’nin Olağan
Genel Kurul toplantısı 24/06/2025 günü saat 11.00’da Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak, No:10 Şişli İstanbul adresinde,
İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 23.06.2025
tarih ve E-90726394-431.03-00110559254 sayılı yazısı ile görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE’nin
gözetiminde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar
Listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 397.000.000.- TL.’lik sermayesine
tekabül eden 397.000.000.- adet paydan; 79.400.000,00- TL’lik sermayeye
karşılık 79.400.00,00 adet A Grubu payın vekaleten, 317.600.000,00- TL’lik
sermayeye karşılık 317.600.000,00 adet B Grubu payın vekaleten olmak üzere
toplam 397.000.000.- TL’lik sermayeye karşılık 397.000.000 adet payın tamamının
toplantıda temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine
göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve
gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Nusret Altınbaş tarafından
açılmıştır.
Katılanların
hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının
olmadığının görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere
edilmiş ve karara bağlanmıştır.
1.
Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için
Toplantı Başkanı olarak Nusret ALTINBAŞ’ın
Oy Toplama Memuru olarak Metin Kartal
EMÜR’ün Tutanak Yazmanı olarak Fadimenur
DEMİR’in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2.
Toplantı Başkanlığı’na genel kurul toplantı
tutanağını ve hazır bulunanlar listesini genel kurul adına imza yetkisi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3.
Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Faaliyet Raporu
Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve görüşülmüştür.
4.
2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Raporu okunmuş ve görüşülmüştür.
5.
2024 yılı finansal tabloları okunmuş ve görüşülmüştür.
Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği
ile tasdik edilmiştir.
6.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar
verilmiştir.
7.
2024 yılına ait 59.287.805,28 TL tutarındaki dönem
karının dağıtımına ilişkin esaslar görüşülerek, 59.287.805,28 TL nin
dağıtılmayarak dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, yönetim
Kurulunca gerekli görülmesi ve karar alınması durumunda hesap dönemi sonunda
oluşacak net dönem karından mahsup edilmek üzere kar payı avansı dağıtılmasına
şu şartlar altında oy birliği ile karar verilmiştir;
a) Hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını
karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan
kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest
yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr
payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının
yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
b) İlgili
hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
- Varsa bir
önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek
akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan
zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının
tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade
edilecektir,
-Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek
akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe
tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi
sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek
akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine
ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
8.
Şirketin 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız
denetim yapılması hususunda önerilen Beytepe Mahallesi 2742/1. Sk. No:6, 06800
Çankaya/ANKARA adresinde mukim, Ankara Sicil Müdürlüğünde 449495 Ticaret Sicil
No ile kayıtlı ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşunun
oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir.
9.
Şirketin 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin
sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi yapılması; güvence
denetimi hizmeti sunacak bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, bu kapsamda
yapılacak sözleşmenin içeriği ve süresinin tespiti, sözleşmenin akdedilmesi ve
gerekli tüm işlemlerin ifası hususlarında, 2025 hesap dönemiyle sınırlı olmak
kaydıyla, güvence denetimi hizmeti alımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,
10.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SARAÇ’a huzur
hakkı olarak aylık 90.000 TL net ücret ödenmesine Yönetim Kurulu Başkanı Nusret
ALTINBAŞ a ve Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kartal EMÜR, Fadimenur DEMİR ile
Seyit Tahir ÖZEK’e herhangi bir aylık ücret ile huzur hakkı ikramiye veya prim
ödemesi yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
11.
Şirket paylarının tamamına Aynus Holding A.Ş.’nin
sahip olduğu, Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının işbu genel
kurul toplantısında hazır bulunduğu ve yukarıda alınan tüm kararlara Aynus
Holding A.Ş. temsilcisinin olumlu oy kullandığı dikkate alınarak; Şirketin mevcut
sermayesini temsil eden A ve B grubu paylar için ayrıca imtiyazlı pay sahipleri
özel kurulu yapılmamasına, işbu genel kurul kararının Ticaret Sicili nezdinde
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin
yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12.
Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde
bulunmadığından Toplantı Başkanlığı’nca toplantıya son verilmiştir.
|
