Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun aldığı 17.06.2025
Tarih ve 2025/16 sayılı karara göre;
Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin
gözetilmesi suretiyle; Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen
nitelikteki hisselerinden 64.575.715-TL adedine (A) grubu adı altında imtiyaz tanınması amacıyla; Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.
maddesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi”
başlıklı 7. Maddesinin ve “Genel Kurul” Başlıklı 11. Maddesinin ekteki tadil
tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği
yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda;
1- Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı
6. Maddesi, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi ve “Genel Kurul”
başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı
Tebliği’nin (“Tebliğ”) 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına
sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu
6. 7. ve 11. Madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak
değerlendirmesine,
2- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’na
müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış
şekliyle ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin
tasvibine sunulmasına,
3- İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma
tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy
kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay
sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip
olduğuna,
4- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14.
Maddesi hükmünce, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının
nominal değeri bir TL olup Borsa’da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket
için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi
itibariyle, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan
günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan
3.62-TL olarak kullanılmasına,
5- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen
ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın
20.000.000-TL olarak belirlenmesine,
6- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli
duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve
işlem için Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvurunun da bu
duyuru ile birlikte yapılmış olduğu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine
sunulmuştur.
|
