AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.03.2026 11:53:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1574393 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu Karar Tarihi 19.03.2026 Genel Kurul Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Saati 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ISPARTA İlçe ISPARTA MERKEZ Adres Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının "10" numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavan artırımının onaylanması konusunda alınan karar kapsamında, Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliğin ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL olarak belirlenmesinin görüşülerek onaylanması, 3 - Kapanış Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup; 1) Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Ek 1'de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17.04.2026 Cuma günü saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA" adresinde yapılmasına, 2) TTK'nın 454 ve Sermaye Piyasası Kanununun 18 inci maddeleri çerçevesinde, (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin 17.04.2026 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılımında gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanamazsa, anılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10 (on) numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliklerinden "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci madde değişikliği konusunda 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınacak kararın görüşülerek onaylanması amacıyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin ayrıca özel toplantıya davet edilmesine ve bu toplantının Ek 2'de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17.04.2026 Cuma günü saat 12:00'de "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA" adresinde yapılmasına, 3) Genel Kurul toplantısı ile ilgili gerekli davet ve ilanların yapılmasına ve Toplantılara Bakanlık Temsilcisi tayini için T.C. Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.