KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.04.2026 13:31:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1590561
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025
Karar Tarihi 17.02.2026
Genel Kurul Tarihi 27.03.2026
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son
26.03.2026
Tarih
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5 - Yönetim Kurulu'nun geçmiş dönem karlarından kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2026 yılı huzur hakkı tespiti ve
2026 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
9 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimine tabi tutulması amacıyla
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
12 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel
Kurul'a bilgi sunulması.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
|
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2026 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer
Genel Kurul Sonuçları
almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 27.03.2026 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan
kararlardan tescile tabi olanlar 09.04.2026 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
