ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.07.2026 19:29:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1641657 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 30.06.2026 Genel Kurul Tarihi 31.07.2026 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 30.07.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, 5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması, 9 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan Metni EK: 3 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 6 Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 15:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B- Genel Kurul Sonuçları 1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Şok Marketler Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 3 SOK_OGM Meeting Minutes_31072026.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 15:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.