EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 17:07:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656846 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 05.08.2026 Genel Kurul Tarihi 01.09.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 31.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ATAŞEHİR Adres İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı alınmış izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak ekli metnin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin (A) bölümünün ekte gösterildiği gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması 3 - Sn. Halil Erdoğmuş'un 5 Haziran 2026 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğmuş'un görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması 4 - Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması 5 - Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi 6 - Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmesi 7 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet | Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği üzere 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ile toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Evet Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 hazirun_1042416_01.09.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 11:00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekaletname örneğini içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.